Programme de Formation Prévention des Fraudes
Développez votre expertise en détection et prévention des fraudes financières avec notre formation complète dispensée par des experts du secteur.
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Une Formation Concrète et Opérationnelle
Notre programme s'appuie sur quinze années d'expérience dans la lutte contre la fraude financière. Nous partageons des méthodes éprouvées, des outils concrets et des analyses de situations réelles rencontrées par nos équipes.
Les participants travaillent sur des dossiers authentiques, analysent des schémas de fraude contemporains et développent leur capacité à identifier les signaux d'alerte. L'approche privilégie la pratique et l'échange d'expériences entre professionnels.
Chaque module combine théorie actualisée et exercices pratiques. Les sessions incluent des simulations, des analyses de documents et des présentations d'outils technologiques utilisés dans le secteur.
Modules de Formation
Un parcours structuré couvrant tous les aspects de la prévention des fraudes, de la détection aux procédures de signalement.
Typologie des Fraudes Contemporaines
Panorama des fraudes actuelles : phishing, ingénierie sociale, détournements de fonds, fraudes aux virements. Étude des tendances 2025 et des nouvelles méthodes observées.
Détection et Signaux d'Alerte
Identification des indicateurs de fraude, analyse comportementale, patterns suspects dans les transactions. Développement d'une grille d'évaluation des risques.
Outils Technologiques de Prévention
Présentation des logiciels de détection, systèmes d'alerte automatisés, analyse de données transactionnelles. Formation aux interfaces couramment utilisées.
Cadre Juridique et Procédures
Obligations légales, procédures de signalement à Tracfin, constitution de dossiers, collaboration avec les autorités. Mise à jour réglementaire 2025.
Gestion de Crise et Communication
Protocoles d'urgence, communication interne et externe, préservation des preuves, gestion des médias en cas de fraude avérée.
Cas Pratiques et Simulations
Analyses de dossiers réels anonymisés, jeux de rôles, simulations d'enquêtes. Mise en situation avec feedback personnalisé des formateurs.
Notre Équipe de Formateurs
Des professionnels expérimentés issus de la banque, de l'assurance et des services de contrôle qui partagent leur expertise terrain avec pédagogie.
Réginald Montclair
Expert en Conformité Bancaire
Quinze ans d'expérience dans la lutte anti-blanchiment au sein d'établissements bancaires. Spécialiste des nouvelles formes de fraude numérique et des obligations réglementaires.
Evangeline Beaumont
Analyste Senior en Sécurité Financière
Ancienne enquêtrice Tracfin, elle maîtrise l'analyse forensique et les techniques d'investigation. Référente sur les aspects juridiques et procéduraux des signalements.
Ophélie Delacroix
Consultante en Gestion des Risques
Experte en cybersécurité financière et prévention des fraudes technologiques. Intervient régulièrement dans la mise en place de dispositifs de contrôle.
Prochaines Sessions 2025
Les inscriptions pour nos sessions d'automne 2025 seront ouvertes à partir de juin. Le programme se déroule sur 12 semaines avec une alternance de cours théoriques et d'ateliers pratiques.
Formation dispensée dans nos locaux à Strasbourg ou en visioconférence interactive selon les préférences des participants. Certification professionnelle délivrée à l'issue du cursus.
Sessions prévues : septembre-novembre 2025 et janvier-mars 2026